マネロン見過ごしに厳罰、英銀巨額制裁の教訓

ロンドン=篠崎健太

英ロンドンの刑事法院で2021年12月、大手銀ナットウエストにマネーロンダリング(資金洗浄)法違反で巨額の罰金を科す判決が下った。明らかに怪しい顧客をずさんに見過ごし続けた不作為が問われ、07年施行の同法に基づく銀行への初の刑事罰となった。

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